Ключевые показатели эффективности
Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).
Система КПЭ Генерального директора Общества установлена на основании:
- п. 15.1 ст. 15 Устава Общества;
- решения Совета директоров Общества от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020).
Целевые значения КПЭ утверждены решением Совета директоров Общества от 15.02.2021 (протокол от 17.02.2021 № 419/2021).
В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2021 г. установлены следующие КПЭ.
| Наименование КПЭ | Порядок расчета |
|---|---|
| Совокупная акционерная доходность | Сравнение начисленных дивидендов отчетного года со средним значением аналогичного показателя предыдущих трех лет и со значением, предусмотренным бизнес-планом Общества |
| Рентабельность инвестированного капитала | Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме капитала, долгосрочных кредитов и займов |
| Прибыль по операционной деятельности (EBITDA) | Раздел 1. Рост фактического значения EBITDA относительно прошлого года не ниже среднегодового темпа роста тарифов. Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя EBITDA к плановому значению, рассчитанному на основании утвержденного бизнес-плана |
| Снижение удельных операционных расходов (затрат) | Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого оборудования (у. е.) в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года |
| Уровень потерь электроэнергии | Отношение отпуска электроэнергии в сеть за минусом отпущенной электроэнергии из сети и расхода на хозяйственные нужды к отпуску в сеть за минусом внутренних сальдо-перетоков |
| Повышение производительности труда | В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 28.12.2018 № 748: отношение добавленной стоимости к числу застрахованных лиц |
| Эффективность инновационной деятельности | Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выполнения трех составных показателей: показателя затрат на НИОКР, показателя закупки инновационной продукции, показателя качества разработки (актуализации) / выполнения программы инновационного развития |
| Показатель снижения дебиторской задолженности | Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности по всем ДЗО (без учета мораторной и реструктуризированной задолженности, а также задолженности контрагентов, лишенных статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и (или) гарантирующего поставщика) |
| Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения | Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого технического присоединения к сети ДЗО ПАО «Россети», из трех составляющих: качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение, качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей, соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации |
| Долг/EBITDA | Раздел 1. Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга к значению EBITDA. В случае финансовой устойчивости Общества целевое значение ≤3,0, в ином случае — улучшение не менее чем на 10% от факта прошлого года, но не менее 3,0. Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение планового уровня показателя «Долг/EBITDA», рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана |
| Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию | Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств к бухгалтерскому учету (в денежном выражении, в отношении объектов, законченных строительством и принятых в состав основных средств в отчетном году с поквартальной детализацией) к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества и графиками ее реализации |
| Готовность к работе в отопительный сезон | Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России |
| Исполнение плана развития Общества | Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем в зависимости от количества не исполненных в отчетном периоде мероприятий Плана развития Общества, утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» |
| Достижение уровня надежности оказываемых услуг | Показатели средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки и средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (SAIDI, SAIFI), а также число крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за три года |
| Отсутствие несчастных случаев на производстве | Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с легким, тяжелым или смертельным исходом) за отчетный год, связанных с невыполнением должностными лицами своих обязанностей |
| Состав показателей | Вес / процент депремирования в системе премирования на 2021 г. (%) | Фактическое значение за 2020 г. / оценка достижения за 2020 г. (достигнут / не достигнут) | Целевое значение на 2021 г. | | Фактическое значение 2021 г. / % к факту 2020 г. | Оценка достижения за 2021 г. (достигнут / не достигнут) / причины отклонения | Целевое значение на 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совокупная акционерная доходность | 10 | 0 руб. ≤ 367 374 143 руб. / не достигнут; 0 руб. ≤ 122 648 367 руб. / не достигнут | ≥ среднеарифметической сумме средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за три года, предшествующих отчетному периоду, и ≥ сумме средств, предусмотренных для выплаты дивидендов в отчетном периоде в соответствии с бизнес-планом Общества | | Оценка достижения показателя будет осуществлена по результатам принятия Общим собранием акционеров Общества решения о распределении прибыли Общества по результатам 2021 г. | ≥ среднеарифметической сумме средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за три года, предшествующих отчетному периоду, и ≥ сумме средств, предусмотренных для выплаты дивидендов в отчетном периоде в соответствии с бизнес-планом Общества | |
| Рентабельность инвестированного капитала | 20 | 118,3%/достигнут | ≥95,0% | | 100%/85% | Достигнут | ≥95,0% |
| Прибыль по операционной деятельности (EBITDA) | 15 | Выполнен/достигнут | Выполнен | | Выполнен/100% | Достигнут | Выполнен |
| Снижение удельных операционных расходов (затрат) | 10 | 4,0%/достигнут | ≥2,0% | | 2,1%/53% | Достигнут | ≥2,0% |
| Уровень потерь электроэнергии | 10 | 10,08%/достигнут | ≤10,50% | | 9,92%/109% | Достигнут | ≤10,15% |
| Повышение производительности труда | 5 | 4,26%/достигнут | ≥5% | | | Достигнут | ≥10% |
| Эффективность инновационной деятельности | 20 | 117%/достигнут | ≥90% | | Не определяется | | ≥90% |
| Показатель снижения дебиторской задолженности | 10 | 74,0%/достигнут | ≤100% | | 56,0%/132% | Достигнут | ≤100% |
| Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения | –10 | 1,0/достигнут | ≤ фактическому значению показателя за предыдущий год, умноженного на 0,85, но не менее 1,1 (1,1) | | 1,0/100% | Достигнут | ≤ фактическому значению показателя за предыдущий год умноженного на 0,85, но не менее 1,1 |
| Долг/EBITDA | –10 | Выполнен/достигнут | Выполнен | | Выполнен/100% | Достигнут | Выполнен |
| Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию | –10 | I квартал 100% II квартал 130% III квартал 196% IV квартал 104% год 111% / достигнут | ≥90% (во всех кварталах) | | I квартал 124%/124% II квартал 131%/101% III квартал 139%/71% IV квартал 100%/96% год 111%/100% | Достигнут | ≥90% (во всех кварталах) |
| Готовность к работе в отопительный сезон | –10 | Одновременно:
| Одновременно:
| | Одновременно:
| Достигнут | Одновременно:
|
| Исполнение плана развития Общества | –70 | 0%/достигнут | 0% (все мероприятия выполнены) | | 0%/100% | Достигнут | 0 (все мероприятия выполнены) |
| Достижение уровня надежности оказываемых услуг | –10 | Одновременно:
| Одновременно:
| | Одновременно:
| Достигнут с учетом объективных факторов | Одновременно:
|
| Отсутствие несчастных случаев на производстве | –10 | Одновременно:
| Одновременно: не более двух пострадавших; 0 | | Одновременно:
| Достигнут | Одновременно:
|
Применяемая в Обществе система КПЭ взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента: для каждого из показателей установлен удельный вес или процент депремирования в объеме выплачиваемых премий, годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.