Система вознаграждения органов управления и контроля
Вознаграждение членов Совета директоров
Вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров Компании в отчетном году начислялись и выплачивались в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в редакции, утвержденной решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» 20 июня 2019 г. (протокол № 42) (далее — Положение).
В соответствии с Положением выплата вознаграждений членам Совета директоров производится ежеквартально за период с даты избрания кандидата в состав Совета директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров.
Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за участие в его работе рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.
Вознаграждение состоит из базовой и дополнительной частей. Базовая часть вознаграждения S(1) рассчитывается по формуле:
где Вбаза — размер базового годового вознаграждения, который устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества;
- n — количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале;
- m — общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале;
- дополнительно устанавливаются надбавки в процентах к базовой части вознаграждения:
- 30% — Председателю Совета директоров Общества,
- 20% — председателю специализированного комитета при Совете директоров,
- 10% — за членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества.
| Размер выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества | В база |
|---|---|
| Свыше 200 млрд руб. | 3 млн руб. |
| Свыше 70 млрд руб. | 2,7 млн руб. |
| Свыше 30 млрд руб. | 2,2 млн руб. |
| Свыше 10 млрд руб. | 1,6 млн руб. |
| Свыше 1 млрд руб. | 1 млн руб. |
| Свыше 600 млн руб. | 800 тыс. руб. |
| Менее 600 млн руб. | 600 тыс. руб. |
Надбавки за председательство и (или) членство в комитете Совете директоров не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания комитета.
Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.
Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в течение 30 календарных дней после окончания отчетного квартала.
Положение о выплате членам Совета директоров:
- не распространяется на членов Совета директоров, одновременно являющихся членами исполнительных органов;
- предусматривает, что вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются;
- предусматривает право членов Совета директоров на выплату компенсаций расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров, его комитетов, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.
| Показатель | Корпоративный 2018/2019 | 2019 | Корпоративный 2019/2020 | 2020 | Корпоративный 2020/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовое вознаграждение за участие в работе Совета директоров | 7 558 | 12 568 | 17 421 | 20 692 | 14 885 | 14 478 |
| Надбавка 30% Председателю Совета директоров | 69 | 213 | 511 | 635 | 497 | 496 |
| Надбавка 20% председателю специализированного комитета при Совете директоров | 277 | 373 | 321 | 395 | 336 | 545 |
| Надбавка 10% за членство в специализированном комитете при Совете директоров | 346 | 611 | 1 215 | 1 604 | 1 274 | 959 |
| ИТОГО | 8 250 | 13 765 | 19 468 | 23 326 | 16 992 | 16 478 |
Иных вознаграждений членам Совета директоров Общество не выплачивало.
Расходы членов Совета директоров в отчетном году Обществом не компенсировались.
Задолженности по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров у Общества нет.
Займы (кредиты) членам Совета директоров Общество не предоставляло.
Вознаграждение членов исполнительных органов
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Вознаграждение за участие в работе Правления | 1 459 | 1 918 | 1 506 |
| Заработная плата | 31 266 | 29 359 | 28 324 |
| Премии | 23 936 | 24 765 | 21 528 |
| Компенсации расходов | 228 | 920 | 1 437 |
| Иные виды вознаграждений | 2 112 | 3 352 | 3 284 |
| ИТОГО | 59 001 | 60 314 | 56 079 |
Задолженности по выплате членам исполнительных органов вознаграждений и компенсаций расходов у Общества нет.
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии и выплата им компенсаций
В соответствии с действующим Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсацийПоложение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций опубликовано
Положение распространяется на членов Ревизионной комиссии, не являющихся лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций. (далее — Положение), утвержденным годовым Общим собранием акционеров (протокол от 28.05.2018 № 40), вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается по итогам работы за корпоративный год и зависит от его участия в работе данного органа контроля.
Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии рассчитывается с учетом:
- размера базовой величины вознаграждения, которая устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год;
- коэффициента личного участия, который отражает участие члена Ревизионной комиссии в ее заседаниях и проверочных мероприятиях, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве председателя или секретаря Ревизионной комиссии.
Члену Ревизионной комиссии, принявшему участие менее чем в половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.
Компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с их участием в мероприятиях Ревизионной комиссии, определяется в размере фактических расходов исходя из установленных указанным Положением нормативов.
| 2019 (за 2018/2019 корпоративный год) | 2020 (за 2019/2020 корпоративный год) | 2021 (за 2020/2021 корпоративный год) |
|---|---|---|
| 790 | 648 | 756 |
Расходы членов Ревизионной комиссии в отчетном году Обществом не компенсировались.
Задолженности по выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии у Общества нет.